警示:尼日利亚外贸骗子汇总

 

警示:尼日利亚外贸骗子汇总

为帮助大家在与尼日利亚公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱,我们将收集到的部分诈骗案例在此公布于众。

请大家仔细阅读,以此为鉴,避免重蹈覆辙,同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗的尼方公司、个人和银行的名称,拒绝与之建立任何形式的商业关系。

1、Barterwell International Ltd

尼公司Barterwell International Ltd向某公司订购一批电池,货值23093美元,在预付7000美元定金后,货物发出,但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款,要求卖方将货物运回。

2、Ego Supermarket&Store和Mocson Investment Ltd

我公司分别与尼公司Ego Supermarket&Store和Mocson Investment Ltd签订了购物袋和牙刷销售合同,买方分别支付了3000美元的定金,货物发运后,便要求卖方放单,在遭到拒绝后,既不付余款,也不提货。

3、Nobec Investment(Nig)Ltd

尼公司Nobec Investment(Nig)Ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物,在支付10%定金后,货物发出,但买方先要求延迟付款,后称无资金赎单,再后来便置之不理,杳无音讯。几个月后,买方出现,打电话给我公司,索要定金,威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱,气焰嚣张。

4、True Life Investment(Nig)Ltd

我公司向尼公司True Life Investment(Nig)Ltd出口电视机,付款方式为D/P,尼代收行为Oceanic Bank International(Nig)Ltd,买方付款赎单后该银行丧失信誉,未及时将货款汇付卖方,积压数月。

5、代收行First Bank Of Nigeria Ltd

我公司以D/P托收方式对尼出口,代收行为First Bank Of Nigeria Ltd,但该银行与买方勾结,在未付款的情况下,将单据放给买方,提走货物。

6、Ernest Dimbo-Erndims Investment Ltd、A.I.Ubaozor EJQ-A.I.Ubaco Enter.Ltd和Shakataik Ltd

尼公司Ernest Dimbo-Erndims Investment Ltd、A.I.Ubaozor EJQ-A.I.Ubaco Enter.Ltd和Shakataik Ltd向我某公司订购共计13个货柜的锁具,在支付5%的定金后,余款以D/P方式托收,代收行为Citizen International Bank。但该银行与买方勾结,在未付款的情况下,将单据交与买方。

7、Gulfstar Associated Co.(Nig)Ltd

某公司与尼公司Gulfstar Associated Co.(Nig)Ltd签订纺织品购销合同,付款方式为D/P托收,代收行为Standard Trust Bank。该银行在为收款情况下私自放单,买方未付款将货物提走。

8、Mila Holdings Ltd

我公司以L/C方式向尼公司Mila Holdings Ltd发货,信用证由尼银行开出,发运交单后,尼银行以未收到客户款为由拒绝付款,后以政府要拍卖货物为由要求我公司放单,并承诺放单45天内付款,但到期仍未付款。

9、Yahsarb International Co.Ltd

我公司向尼公司Yahsarb International Co.Ltd出口手工具,付款方式为D/P,代收行为Access Bank Nigeria Plc,经查,该银行与买方勾结,在为收款的情况下私自放单,货物被提走。

10、名叫Chief Johnson和Edith Hassan的尼日利亚人

二名分别叫Chief Johnson和Edith Hassan的尼日利亚人,主动与我某公司联系,称全尼日利亚人民党要购买货值50000美元的T恤衫,自称是该党的中间人,煞有介事地要求我公司填写了Contractor Registration Form,之后,称要达成买卖,须支付450000的费用,并向我公司索要三星手机2台和诺基亚摄像手机3台。

11、Mekarson Ltd

我公司向尼公司Mekarson Ltd发出2个货柜货物,在未付款的情况下将单据交与买方,提货后买方支付出少量货款,余款不再结清,并不在回复卖方的任何邮件。

12、Ben-Goodness Investment Ltd

我公司向尼公司Ben-Goodness Investment Ltd发运2个货柜货物,买方支付10000美元定金,货到后,拒绝支付余款,也不索要单据提货。

13、ZEF Nigeria Ltd

尼公司ZEF Nigeria Ltd与我某公司长期生意来往,骗取了我公司的信任,使我公司放松了警惕,在未付款的情况下将货物发出,并将提单交与买方,买方在连续收到几个货柜后,下落不明,使我公司被骗金额达40多万美元。

14、Golden Will Co.Ltd商人Anderson Chyke

在拉各斯的尼公司Golden Will Co.Ltd商人Anderson Chyke以种种借口拖欠我公司货款2.7多万美元不付。其与我公司的一单货物以信用证方式付款,但未加保兑,开证行和议付行均是尼Continential Trust Bank Ltd Lagos,我公司至今已近两年没有收到付款。

15、

一尼日利亚人自称在尼政府部门工作,主动与我某公司联系,拟进口纺织品,但事先要求我公司交纳2537美元作为政府部门供应商注册费,称以后进口时优先考虑已注册的供应商。

 

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